Chojna dnia 10 czerwca 2026 r

Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli

Banku Spółdzielczego w Chojnie

Na podstawie § 15 ust. 1, 6 i 9 Statutu Banku Spółdzielczego w Chojnie, Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnie zwołuje Zebranie Przedstawicieli oraz zawiadamia Przedstawicieli Banku, Krajową Radę Spółdzielczą, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie, SGB-Bank S.A. oraz Spółdzielczy System Ochrony SGB o zwołaniu, czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.

I. Czas i miejsce

25 czerwca 2026 r. godz. 11:00.

Restauracja „Premier Cru”, Chojna ul. Kościuszki 9.

II. Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnie wraz ze sprawozdaniem finansowym, wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
9. Przedstawienie propozycji kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2026.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagrodzeń.
11. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku i skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2025 rok.
12. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
13. Dyskusja.
14. Podjęcie uchwał:

• • w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnie za 2025 rok,
  • w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Chojnie za 2025 rok,
  • w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnie za 2025 rok,
  • w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za rok 2025,
  • w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025,
  • w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Chojnie,
  • w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności Banku na rok 2026,
  • w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
  • w sprawie uchwalenia Zasad powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnie,
  • w sprawie uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnie,
  • w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku i skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2025 rok,
  • w sprawie określenia wysokości wynagrodzeń (diet) dla Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnie,
  • w sprawie wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Chojnie na Zjazd (Zgromadzenie Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.

15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Jednocześnie informujemy, że sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnie wraz ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Chojnie ul. Jagiellońska 9, 74-500 Chojna.

Zarząd Banku
Spółdzielczego w Chojnie